Tag: Anti

FIAU Slaps €236k Fine on Maltese Online Gambling Company for Anti-Money Laundering Failures
04
Jul
2023
Posted in Uncategorized

FIAU Menjatuhkan Denda €236k pada Perusahaan Perjudian Online Malta karena Kegagalan Anti Pencucian Uang

Unit Analisis Intelijen Finansial (FIAU) telah mendenda Glitnor Services Limited $236rb setelah penyelidikan terhadap perusahaan yang berbasis…

Auditor Umum Menyelidiki Protokol Anti Pencucian Uang Kasino - Laporan Kasino
01
Dec
2022
Posted in Uncategorized

Auditor Umum Menyelidiki Protokol Anti Pencucian Uang Kasino – Laporan Kasino

Minggu ini, Auditor Jenderal Ontario Bonnie Lysyk menerbitkan laporan tahunannya kepada legislatif. Di dalamnya, dia memberikan rekomendasi…