Baru-baru ini, dua mantan pejabat RCMP telah mengirimkan pesan ke Provinsi Ontario untuk melakukan penyelidikan lengkap atas transaksi uang tunai bernilai ratusan juta dolar di kasino. Menurut laporan baru-baru ini, terlepas dari langkah-langkah terhadap transaksi mencurigakan dan pencucian uang, kasino Ontario masih menyaksikan transfer semacam itu dalam jumlah besar.
Beberapa waktu lalu, Ontario menerapkan ketentuan baru yang mewajibkan kasino untuk melacak pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari CA$3.000 dan menentukan sumber uang tunai, sementara juga mewaspadai potensi pencucian uang. Aturan ini diberlakukan pada awal tahun 2022, namun tetap saja, selama tahun itu, provinsi tersebut mengalami peningkatan transaksi tunai yang mencurigakan.
Dua Mantan Perwira RCMP Menimbang
Cal Chrustie, mantan penyelidik RCMP yang terlibat dalam pencucian uang dan investigasi transnasional, membagikan keahliannya tentang masalah ini. Dugaannya adalah bahwa dalam banyak kasus, sejumlah besar uang tunai diperoleh secara ilegal. Dia mencatat bahwa jumlahnya signifikan tetapi sampai setiap transaksi diperiksa sepenuhnya oleh penyelidikan, akan sulit untuk mengatakannya.
Salah satu transaksi tersebut mencakup kasus lebih dari CA$4 juta yang dilakukan selama beberapa tahun oleh Branavan Kanapathipillai. Dia melakukan pembelian tunai dalam jumlah besar di Pickering Casino Resort pada tahun 2022, yang dilaporkan oleh staf. Tn. Kanapathipillai juga melakukan 10 transaksi dalam kisaran CA$50.000 hingga CA$100.000. Namun, sumber uang tunai tidak diketahui, yang tidak biasa.
Provinsi BC juga harus berurusan dengan transaksi tunai yang mencurigakan. Pada tahun 2022, laporan Komisi Cullen tentang penyelidikannya terhadap aktivitas pencucian uang di kasino lokal dirilis ke publik. Disimpulkan bahwa pencucian uang mencapai tingkat yang sangat tinggi, karena upaya yang tidak efektif dari RCMP, politisi, dan regulator. Tapi tidak menemukan bukti korupsi.
Peter German, mantan wakil komisaris RCMP, yang menyusun laporan tentang kasino BC dengan rekomendasi mengatakan bahwa dia tidak dapat membuat kesimpulan tentang Ontario berdasarkan angka mentah. Namun, dia mengatakan bahwa banyak yang bisa dipelajari dengan melihat gambaran besar dari dana tersebut. Ia menjelaskan, bisa terjadi over-reporting dan underreporting transaksi mencurigakan dan regulator juga harus menindaklanjutinya.
Lebih dari Kejahatan Keuangan
Mr Chrustie juga mengatakan bahwa potensi pencucian uang harus dilihat lebih dari sekedar kejahatan keuangan. Hal ini, kata dia, karena keuntungan yang tidak benar yang dapat memberdayakan para penjahat, seperti pengedar narkoba atau lembaga lain yang dapat menjadi ancaman keamanan nasional. Dia yakin tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian untuk menerima laporan transaksi mencurigakan dan tidak melakukan apa-apa setelah itu.
Terakhir, Tuan Chrustie berbagi bahwa ini adalah kasus di BC dan itu adalah mentalitas manusia jerami. Dia mengklaim bahwa setiap orang akan mengirimkan laporan transaksi yang mencurigakan dan orang-orang seperti dirinya akan kewalahan dengan volume dan tidak akan melihat 99% dari transaksi tersebut. Dalam kata-katanya, model itu tampak hebat di atas kertas, tetapi kenyataannya tidak.
Sumber: Woodward, Jon “Mantan petugas RCMP meminta Ontario untuk mencapai dasar $372 juta dalam transaksi kasino yang mencurigakan” CTV News Toronto, 15 Mei 2023
Recent Comments