Rabu ini, Layanan Kejaksaan BC melaporkan bahwa penyelidikan pencucian uang besar-besaran ke kasino provinsi tidak akan mengarah pada tuntutan pidana. Juga dikenal sebagai E-Nasionalisasi, penyelidikan tersebut adalah salah satu penyelidikan terbesar oleh Unit Penegakan Khusus Pasukan Gabungan British Columbia, tetapi setelah dua penilaian tidak ada tuntutan yang akan diajukan.
Penilaian pertama dilakukan oleh jaksa Crown dan yang berikutnya dilakukan oleh seorang independen oleh pengacara kriminal yang berbasis di Victoria, Christopher Considine KC. Dan meskipun penyelidikan menemukan jutaan dolar transaksi uang tunai yang mencurigakan di kasino Richmond, Mr. Considine mengatakan bahwa tidak akan melanjutkan tuntutan karena polisi tidak mengidentifikasi pelanggaran asal yang layak.
Kesimpulan Considine
Tuan Considine memulai penilaiannya terhadap kasus tersebut pada Maret 2022, dan peninjauannya ia tandai dengan ‘X’ sebagai target utama investigasi sebagai ‘X’ dan huruf ‘A’ dan ‘B’ serta dua operator bisnis layanan uang ilegal sebagai ‘ A’ dan ‘B’. Dia mengutip investigasi yang menemukan bahwa pada tahun 2017, X menerima lebih dari CA$5,4 juta dalam bentuk tunai dari A dan B, dan memberikan lebih dari CA$6 juta dalam bentuk tunai, chip kasino, dan draf bank kepada klien.
Namun, dalam ulasannya, pengacara kriminal Victoria berkomentar bahwa polisi tidak membuktikan dari mana uang yang masuk ke bisnis layanan uang itu berasal. Dia menambahkan bahwa bukti bersama tidak menghasilkan kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa A atau B mendapatkan uang tunai yang diberikan kepada X dari perdagangan narkoba. Dia juga mencatat bahwa CFSEU tidak menyarankannya sebagai pelanggaran asal.
Selain itu, dia menyatakan bahwa jika tuntutan diajukan sebagai hasil penyelidikan, Mahkota berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembela semua informasi yang dimilikinya yang berpotensi relevan dengan pembelaan. Dia mengatakan sejauh mana informasi yang dijelaskan di atas akan memenuhi ambang batas relevansi kemungkinan akan menjadi subyek perselisihan yang cukup besar.
Secara keseluruhan, penyelidikan menentukan bahwa RCMP melibatkan lebih dari 400 sumber daya polisi yang terhubung ke file tersebut, yang menentukan sintesis, korelasi, dan analisis sejumlah besar bukti kompleks dan teknis yang sebagian besar dalam bahasa selain bahasa Inggris. Terakhir, Tuan Considine, mendorong perubahan legislatif pada bisnis layanan uang, sebagai tindakan pencegahan agar tidak terdaftar sebagai kejahatan asal.
Komisi Cullen
Soal pencucian uang di kasino BC juga diusut oleh Komisi Cullen yang diketuai oleh mantan Hakim Agung BC Austin Cullen. Laporan terakhirnya dikeluarkan pada Juni 2022, dan menyatakan bahwa miliaran aset terlarang yang berasal dari kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba telah terbang dan berdampak pada industri real estat, game, dan kendaraan mewah di provinsi tersebut.
Namun, dalam laporan tersebut, komisi tersebut mengatakan bahwa mantan pemerintah Liberal dan BCLC mengetahui uang tunai yang mencurigakan tetapi mereka tidak menunjukkan cukup keinginan untuk menentangnya. Tak lama setelah itu pelapor dari kasus Fred Pinnock dan Muriel LaBine berbagi ketidakpuasan mereka. Keduanya jauh dari senang dengan hasil investigasi selama bertahun-tahun dan temuan serta rekomendasinya ke provinsi.
Sumber: Wood, Graeme “Tidak ada dakwaan yang disetujui dalam investigasi pencucian uang besar-besaran BC” Vancouver is Awesome, 1 Maret 2023
Recent Comments