Unit Analisis Intelijen Finansial (FIAU) telah mendenda Glitnor Services Limited $236rb setelah penyelidikan terhadap perusahaan yang berbasis di Malta mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut gagal menetapkan sumber dana pemain. Pemeriksaan perusahaan perjudian juga mengungkap beberapa kasus perusahaan gagal mendapatkan bukti identitas dan alamat tempat tinggal pemainnya dalam waktu 30 hari, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Glitnor tidak meminta para pemainnya untuk memberikan bukti sumber dana mereka, yang bertentangan dengan praktik anti pencucian uang (AML) negara tersebut. Selain itu, perusahaan gagal membuat penilaian risiko saat pelanggan menyetor sejumlah €2k. Dalam satu kasus, seorang pemain baru melakukan 38 transaksi dengan total €3k selama sembilan hari. Dari transaksi ini, €800 disetorkan selama dua hari berturut-turut.
FIAU mengatakan bahwa pelanggan menyetor total €35k, menarik €25k, dan kehilangan €10k selama delapan bulan. Namun, Glitnor tidak memperhatikan aktivitas pemain selama enam bulan. Transaksi besar adalah potensi bahaya pencucian uang, terutama ketika pemain baru, dan tidak ada informasi tentang sumber pendapatan mereka.
Menurut FIAU, Glitnor gagal memeriksa sumber dana klien yang menyetor €61.942 selama 13 bulan dan kehilangan €12.040. Pemain lain menyetor €12.100 melalui voucher pra-apid, dan perusahaan kembali gagal mengidentifikasi sumber dana pelanggan. FIAU juga mengungkapkan bahwa Glitnor gagal memeriksa apakah kliennya terekspos secara politik.
Perusahaan berencana untuk mengajukan banding atas denda tersebut
Dalam representasi kepada FIAU, perusahaan perjudian menjelaskan bahwa mereka meminta setiap pemain untuk memberikan bukti pendapatan, dan berdasarkan informasi tersebut, perusahaan menilai tingkat permainan yang diharapkan. Namun, FIAU tidak menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut menggunakan sistem tersebut selama pemeriksaan.
Ketika FIAU memberikan denda kepada Glitnor, dikatakan bahwa perhatian terbesarnya terhadap kegagalan perusahaan perjudian dikaitkan dengan ketidakmampuannya untuk memverifikasi bahwa aktivitas permainan pelanggannya sesuai dengan pendapatan dan kekayaan mereka. FIAU juga menjelaskan bahwa ketidakmampuan Glitnor untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan pemain dan memeriksa apakah itu sesuai dengan penghasilan dan aktivitas perjudian mereka juga mengkhawatirkan.
Perusahaan perjudian online mengeluarkan pernyataan, yang mengungkapkan niatnya untuk mengajukan banding atas denda tersebut. Di masa lalu, beberapa perusahaan telah berhasil mengajukan banding atas denda mereka. Mereka mengklaim bahwa hukuman finansial yang dijatuhkan oleh FIAU tidak konstitusional dan melanggar hak rakyat atas pengadilan yang adil.
Glitnor juga menjelaskan bahwa mereka melakukan dua audit eksternal pada tahun 2021 dan 2022 atas kebijakannya sendiri setelah pemeriksaan FIAU yang berlangsung pada tahun 2019. Perusahaan perjudian tersebut menjelaskan bahwa mereka merencanakan audit lain pada bulan Oktober tahun ini. Dalam pernyataannya, Glitnor mengatakan bahwa audit ini memastikan bahwa perusahaan perjudian mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, yang penting untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Recent Comments